美投资移民诈骗案频发 中国投资者"财籍两空"
更新时间：2013-08-09 02:25:07    来源：中国新闻网

中新网4月24日电 据美国侨报网编译报道，李建伟(Jianwei Li，音译)和其他两个中国商人本以为各用100万美元的投资换美国绿卡是板上钉钉的事，但不想遭遇骗子。

据《洛杉矶时报》(LosAngeles Times)报道，随着越来越多的中国人通过投资移民美国，骗子们也看到了商机。因中国人不甚了解美国政策，骗子们只需编造一个“绿卡梦”，便有大批人上钩。

就这样，李建伟等几个人向一家加州公司共同投资了一项在湾区开中餐厅的项目。然而几个月过后，李建伟发现许诺的绿卡并未到手。一天晚上，当他的朋友把项目开发者堵在一家酒吧时，这个名叫萨米•李(Sammy Lee)的项目人竟然假装心脏病发逃走了。李建伟和他的合伙人成为移民骗局的受害人。因根据移民政策，只要投资人愿意出钱，他们就可以得到绿卡，门槛低、条件少对希望移民的富豪很有吸引力，使得骗子很容易找到欺诈对象，此类案件迅速增长。

申请人多 积压多 诈骗多

多年前，中国人对此项移民政策知之甚少。随着EB-5被人所熟知，自2009年起，申请投资移民的人数几乎以年翻一番的速度迅速增长，其中大部分是中国富豪。今年，EB-5有可能触及年度上限。

投资移民申请人数迅速增加，但文件积压、监管不佳以及欺诈案频发，这些问题导致投资者的数百万资金冻结在银行，申请人的生活及生意都处于不稳定的状态。

北美证券管理者协会(The North American Securities Administrators Assn。)现在已将与EB-5签证相关的欺诈事件列为投资者面临最大的新威胁之一。

尽管目前EB-5占所有移民签证的比例仍较小，但在美国财政紧缩、失业率居高不下的情况下，立法者已经呼吁扩大EB-5移民项目的规模。利用移民政策来助推经济的先例已在一些发达国家得到了验证。

“现在的问题是，当人们看到投资移民人数增长时，越来越多的移民骗局随之而来，”智囊机构移民政策研究所(Migration Policy Institute)主任穆扎法尔•奇斯蒂(Muzaffar Chishti)称。

投资项目缺少审查与监督

奇斯蒂对EB-5签证增加的情况很担心。“任何增长如此迅速的项目都应该被详细审查，特别是在陷阱出现的情况下。”

据美国公民及移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Services，CIS)数据，上一财年发放的7641个EB-5签证中，中国投资者及其直系亲属占了80%。有官员称，中国急剧增加的需求可以很快改变任何国家的移民配额。

尽管EB-5能给美国带来潜力巨大的就业市场，但鲜有关于签证推广者的规定。很多项目因未达到政府的就业标准而被叫停。在很多案件中，开发者被指在筹集投资基金时对项目加以不实叙述，或者滥用投资者的资金。

CIS发言人称，评估区域投资效益或确保投资机遇质量并非该部门的职责。CIS已经着手加强监管，收集EB-5资金使用信息并要求投资区每年上报投资细节。

中国投资者：籍也入不了 钱也要不回

移民申请积压，也让投资者大呼伤不起。加州帕萨迪纳的移民律师杰森•李(Jason Lee)称，“客户们大吵大闹，他们有自己的时间表，他们要求尽快移民。”

华盛顿州EB-5区域中心的主管迈克尔•马托克斯(Michael Mattox)称，他有95个客户在投资近5000万美元后等待签证超过20个月，并且还在等待，其中绝大多数是中国投资者。其中一些客户要求把钱拿回来，“每天晚上我都愁得睡不着觉。”

受理李建伟案子的罗律师称，中餐馆开发人已经无处可寻了，他只能尽力帮客户追查资金去向，但还没有进展。与此同时，两名受害人仍然未能移民，被骗走超过100万美元，却没有证据。(马柯斯)